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Assembleias Gerais
A Assembleia Geral é o órgão social constituído pela universalidade dos acionistas ao qual compete deliberar sobre várias matérias da vida da Sociedade.
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Assembleia Geral Anual 2024
Assembleia Geral Anual 2024
23 Mai 2024, às 15:00, Oliveira de Frades
Documentos relacionados
Resumo da Participação
81.413.409
Número de ações
Representadas por 3 Acionistas + 4 Acionistas Institucionais
Agenda e propostas
Propostas
Proposta relativa ao ponto 1 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre o relatório único de gestão, balanço e contas individuais e consolidadas e demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2023, incluindo o relatório de governo societário (contendo o relatório de remunerações) e o relatório de sustentabilidade (contendo a demonstração não financeira consolidada), acompanhados dos documentos de certificação legal de contas e do relatório e parecer do Conselho Fiscal
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 2 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2023
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 3 da ordem de trabalhos
Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 4 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a alteração n.º 1 do artigo 9.º e do n.º 1 do artigo 13.º do contrato de sociedade
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 5 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral para exercerem funções durante o triénio 2024-2026
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 6 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para exercerem funções durante o triénio 2024-2026
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 7 da ordem de trabalhos
Deliberar, nos termos do disposto no número onze do artigo nono do contrato social, sobre a fixação do montante da caução a prestar pelos membros do Conselho de Administração eleitos no Ponto Seis da presente Ordem de Trabalhos
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 8 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal para exercerem funções durante o triénio 2024-2026, e bem assim designar o respectivo Presidente de entre os membros eleitos
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 9 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, para exercerem funções durante o triénio 2024-2026
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 10 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Fixação de Vencimentos, para exercerem funções durante o triénio 2024-2026
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 11 da ordem de trabalhos
Discutir e deliberar sobre a aquisição e alienação, pela Sociedade, de ações próprias, bem como mandatar o Conselho de Administração da Sociedade para executar as deliberações tomadas no âmbito deste Ponto da Ordem de Trabalhos
1 Documento
Procedimentos
Assembleia Geral Anual 202
25 Mai 2023, às 15:00, Oliveira de Frades
Resumo da Participação
81.413.499
Número de ações
Representadas por 3 Acionistas + 4 Acionistas Institucionais
Agenda e propostas
Propostas
Proposta relativa ao ponto 1 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre o relatório único de gestão, balanço e contas individuais e consolidadas e demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2022, incluindo o relatório de governo societário (contendo o relatório de remunerações) e o relatório de sustentabilidade (contendo a demonstração não financeira consolidada), acompanhados dos documentos de certificação legal de contas e do relatório e parecer do Conselho Fiscal
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 2 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2022
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 3 da ordem de trabalhos
Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 4 da ordem de trabalhos
Discutir e deliberar sobre a aquisição e alienação, pela Sociedade, de ações próprias, bem como mandatar o Conselho de Administração da Sociedade para executar as deliberações tomadas no âmbito deste Ponto da Ordem de Trabalhos
1 Documento
Procedimentos
Assembleia Geral Anual 2023
25 Mai 2022, às 15:00, Oliveira de Frades
Resumo da Participação
80,72
% Capital Representado
Dos quais 82,56% direito a voto
80.722.100
Número de ações
Representadas por 2 Acionistas + 4 Acionistas Institucionais
Agenda e propostas
Propostas
Proposta relativa ao ponto 1 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre o relatório único de gestão, balanço e contas individuais e consolidadas e demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2021, incluindo o relatório de governo societário (contendo o relatório de remunerações) e o relatório de sustentabilidade (contendo a demonstração não financeira consolidada), acompanhados dos documentos de certificação legal de contas e do relatório e parecer do Conselho Fiscal
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 2 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2021
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 3 da ordem de trabalhos
Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 4 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, para exercerem funções durante o biénio 2022-2023
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 5 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e a alienação de ações próprias
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 6 da ordem de trabalhos
Discutir e deliberar sobre a autorização a conceder pela Assembleia Geral da Sociedade para a emissão de um ou mais empréstimos obrigacionistas, em euros ou noutra divisa, até ao montante global de € 40.000.000,00 (quarenta milhões de euros)
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 7 da ordem de trabalhos
Discutir e deliberar, nos termos da lei e dos estatutos da Sociedade, sobre a autorização a conceder ao Conselho de Administração para, no âmbito da deliberação a tomar quanto ao Ponto anterior da presente Ordem de Trabalhos, proceder à emissão de obrigações, podendo a mesma ser efetuada parcelarmente em uma ou mais séries, em euros ou noutra divisa
1 Documento
Procedimentos
Assembleia Geral Anual 2021
21 Mai 2021, às 15:00, Oliveira de Frades
Documentos relacionados
Resumo da Participação
80,60
% Capital Representado
Dos quais 82,42% direito a voto
80.595.562
Número de ações
Representadas por 2 Acionistas +
3 Acionistas Institucionais
Agenda e propostas
Propostas
Proposta relativa ao ponto 1 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre o relatório único de gestão, balanço e contas individuais e consolidadas e demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2020, incluindo o relatório de governo societário e o relatório de sustentabilidade (contendo a demonstração não financeira consolidada), acompanhados dos documentos de certificação legal de contas e do relatório e parecer do Conselho Fiscal
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 2 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2020
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 3 da ordem de trabalhos
Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 4 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a proposta de política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização e dos membros da Assembleia Geral da Sociedade apresentada pela Comissão de Fixação de Vencimentos
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 5 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral para exercerem funções durante o triénio 2021-2023
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 6 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para exercerem funções durante o triénio 2021-2023
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 7 da ordem de trabalhos
Deliberar, nos termos do disposto no número onze do artigo nono dos Estatutos da Sociedade, sobre a fixação do montante da caução a prestar pelos membros do Conselho de Administração eleitos no Ponto Seis da presente Ordem de Trabalhos
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 8 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal para exercerem funções durante o triénio 2021-2023, e bem assim designar o respectivo Presidente de entre os membros eleitos
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 9 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Fixação de Vencimentos, para exercerem funções durante o triénio 2021-2023
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 10 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e a alienação de ações próprias
1 Documento
Procedimentos
Assembleia Geral Anual 2020
24 Jun 2020, às 15:00, Oliveira de Frades
Resumo da Participação
77,96
% Capital Representado
Dos quais 79,73% direito a voto
77.960.717
Número de ações
Representadas por 3 Acionistas +
3 Acionistas Institucionais
Agenda e propostas
Propostas
Proposta relativa ao ponto 1 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre o relatório único de gestão incluindo a demonstração não financeira,
balanço e contas individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2019, incluindo o
relatório de governo societário, acompanhados dos documentos de certificação legal de
contas e o relatório e parecer do Conselho Fiscal
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 2 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 3 da ordem de trabalhos
Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 4 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a Eleição do Revisor Oficial de Contas ou Sociedades de Revisores Oficiais de Contas para exercerem funções durante o biénio 2020-2021
1 Documento
Anexo ao ponto 4
Deloitte
1 Documento
Anexo ao ponto 4
KPMG
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 5 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a declaração da Comissão de Fixação de Vencimentos e do
Conselho de Administração relativa às políticas de remuneração dos órgãos de
administração e fiscalização e demais dirigentes, na aceção do nº 3, do artigo
248.º-B do Código dos Valores Mobiliários
1 Documento
Anexo ao ponto 5
Declaração da Comissão de Fixação de Vencimentos sobre políticas de remuneração do órgão de administração e fiscalização
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 6 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 7 da ordem de trabalhos
Discutir e deliberar sobre a forma de cobertura de prejuízos acumulados até à presente
data até ao montante de € 27.351.102,25 (vinte e sete milhões trezentos e cinquenta e um
mil e cento e dois euros e vinte e cinco cêntimos)
1 Documento
Procedimentos
Assembleia Geral Extraordinária
18 Dez 2019, às 15:00, Oliveira de Frades
Resumo da Participação
80,39
% Capital Representado
Dos quais 80,39% direito a voto
80,390,977
Número de ações
Representadas por 2 Acionistas +
3 Acionistas Institucionais
Agenda e Propostas
Propostas
Proposta relativa ao ponto 1 da ordem de trabalhos
Discutir e deliberar sobre a realização pelas acionistas I’M – S.G.P.S., S.A. e MOTAENGIL – SGPS, S.A. Sociedade Aberta, de forma voluntária, de prestações acessórias de capital sujeitas ao regime das prestações suplementares até ao montante global de quarenta milhões de euros (€40.000.000,00).
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 2 da ordem de trabalhos
Discutir e deliberar sobre a cobertura dos resultados transitados negativos no montante de € 19.196.723,29 (dezanove milhões cento e noventa e seis mil setecentos e vinte e três euros e vinte e nove cêntimos).
1 Documento
Procedimentos e documentos de apoio
Assembleia Geral Anual 2019
27 Mai 2019, às 15:00, Oliveira de Frades
Resumo da Participação
80,33
% Capital Representado
Dos quais 80,33% direito a voto
80.326.231
Número de ações
Representadas por 3 Acionistas +
3 Acionistas Institucionais
Agenda e propostas
Propostas
Proposta relativa ao ponto 1 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre o relatório único de gestão incluindo a demonstração não financeira, balanço e contas individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2018, incluindo o relatório de governo societário, acompanhados dos documentos de certificação legal de contas e o relatório e parecer do Conselho Fiscal
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 2 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 3 da ordem de trabalhos
Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 4 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a declaração da Comissão de Fixação de Vencimentos e do Conselho de Administração relativa às políticas de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização e demais dirigentes, na aceção do nº 3, do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários
1 Documento
Anexo ao ponto 4
Declaração da Comissão de Fixação de Vencimentos sobre políticas de remuneração do Órgão de Administração e fiscalização
1 Documento
Proposta relativa ao ponto 5 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a aquisição e a alienação de ações próprias
apresentação de resultados
2023
Está disponível para download a Apresentação de Resultados Anuais 2023.
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